Мосгорсуд признал законным возбуждение дела о кредитном мошенничестве в Группе Е4, теперь на допросы могут быть вызваны бывшие и нынешние топ–менеджеры, а также основатель холдинга Михаил Абызов

МОСКВА, 15 октября (BigpowerNews) — Следователи МВД возобновили расследование уголовного дела о кредитном мошенничестве против руководства холдинга «Группа Е4». Как сообщают сегодня «Известия», 8 октября Мосгорсуд признал, что дело по заявлению Альфа–банка, было возбуждено (по ч. 4 ст. 159.1 УК «Мошенничество в сфере кредитования») законно, таким образом, отклонив постановление прокуратуры Центрального административного округа (ЦАО) Москвы, пытавшейся его закрыть. Прокуроры посчитали, что дело было возбуждено необоснованно — якобы оперативники и следователи МВД не нашли достаточных оснований, не допросили всех связанных с кредитными договорами сотрудников, не провели полноценные следственные мероприятия, напоминают «Известия».

Прокуроры обжаловали это решение в Мосгорсуде, однако проиграли и этот процесс. Апелляционная инстанция встала на сторону Таганского райсуда, подтвердив законность его решения. Таким образом, возбуждение уголовного дела против руководства Группы Е4 о хищении у Альфа–банка кредитов было признано законным.

Таганский райсуд, в свою очередь, установил, что в рамках доследственной проверки все эти действия были проведены в полном объеме, поэтому отменил постановление прокуратуры.

Теперь, по информации издания, фигурантами расследования могут стать бывшие и нынешние топ–менеджеры Группы Е4 — Владимир Калинин, Андрей Малышев, Антон Аважанский, а также основатель холдинга, глава Экспертного совета при правительстве, министр по связям с Открытым правительством Михаил Абызов. «У силовиков и экспертов есть основания полагать, что министр на госслужбе был аффилирован с Группой Е4, поэтому мог иметь отношение к выводу из нее многомиллиардных кредитов», — утверждает газета.

Само уголовное дело по факту кредитного мошенничества было возбуждено в мае 2015 года после доследственной проверки. Поводом для нее стало заявление Альфа–банка, которому Группа Е4 задолжала около 10 млрд. рублей. По данным проверки, в период с июня 2012 года по июль 2014 года руководители Группы Е4, ОАО «Буреягэсстрой» и ОАО «Дальмостострой» под предлогом финансирования проектных и изыскательских работ получили в Альфа–банке кредиты на более чем 10 млрд. рублей.

Следствия считает, что заявленные работы так и не были выполнены, а кредиты не были возвращены. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД провело проверку действий руководства и нашло признаки нарушения ст. 159.1 УК («Мошенничество в сфере кредитования»). Подозрения о том, что руководство холдинга изначально набрало кредиты с целью хищения, полностью подтвердилось. В уголовном деле фигурирует растрата кредитов в размере 1 млрд. рублей, но следователи подозревают, что и остальные 9 млрд. рублей постигла та же участь.

После последнего решения суда у следователей нет никаких процессуальных препятствий для расследования этого дела. В первую очередь, пишут «Известия», они запланировали допросы бывших и нынешних топ–менеджеров Группы Е4. Среди них — Владимир Калинин, который был гендиректором холдинга с мая 2011 года по сентябрь 2012–го, экс–президент Андрей Малышев, занимавший этот пост с сентября 2009 года по июль 2015 года, а также нынешний президент Е4 Антон Аважанский.

Малышев пока остается недоступен для российских следователей, потому что находится в бегах, утверждают «Известия». Он является фигурантом другого уголовного дела — о растрате 220 млн. рублей из бюджета корпорации «Роснано». Это связано с тем, что Малышев ранее был зампредом «Роснано».

В рамках уголовного дела об афере с кредитами Альфа–банка следователи, вероятно, предполагают «Известия», захотят побеседовать и с основателем Группы Е4, министром по связям с Открытым правительством Михаилом Абызовым. Он находится на госслужбе и формально не имеет отношения к Группе Е4, которую когда–то создал и затем передал в доверительное управление. Однако у следствия, как сообщают «Известия», есть основания полагать, что, в нарушение закона о госслужбе, Абызов был связан с Е4 и мог иметь отношение к пропаже банковских кредитов. В рамках дела следователи будут изучать структуру бенефициаров холдинга. «Если подозрения об истинных бенефициарах группы подтвердятся, это может грозить Абызову серьезными неприятностями», — отмечает газета.

По мнению экспертов, следствие будет искать центр принятия решений, поэтому, по практике, первыми на допросы попадут наемные менеджеры высокого уровня, которые ставили подписи на всех документах или давали указания.

«Топ–менеджеры обычно выполняют распоряжения владельцев компании, поэтому следствие затем идет выше — к бенефициарам. Следствие будет проверять в том числе министра Михаила Абызова, потому что его непричастность к деятельности Группы Е4 выглядит очень зыбкой», — отмечают опрошенные «Известиями» юристы.

Представители Михаила Абызова заявили, что министр и основатель Е4 не принимает участия в управлении группой. На остальные вопросы они отвечать отказались, отмечают газета.

В Группе Е4, в которой работают около 20 тыс. человек, то в конце 2014 года корпорация перестала обслуживать кредиты, после чего к ней было подано около 200 исков. Претензии кредиторов, заказчиков и субподрядчиков оцениваются более чем в 30 млрд. рублей. Е4 задолжала около 1 млрд. рублей Сбербанку, 5,6 млрд. — Альфа–банку, около 2 млрд. рублей — банку «Глобэкс».

10 июня 2015 года Арбитражный суд Москвы ввел в отношении Группы Е4 процедуру наблюдения. В начале июня 2015 года 100% акций Группы Е4 были проданы группе новых владельцев.

Источник: www.bigpowernews.ru